1. Маркетингова міць компанії Alibaba
2. Катастрофічні наслідки для репутації GIA
3. ДЕЯКІ З CVD-ДІАМАНТІВ, відправляється в лабораторію, ПРОХОДЯТЬ ЯК НАТУРАЛЬНІ каміння, ОТЖЕ, ІМ МОЖЕ...
4. Запити на покупку і цінові пропозиції
5. Потенційні запаси свідоцтв про справжність діамантів GIA
6. Індійська компанія, яка насправді є китайської
7. Джерела синтетичних діамантів невідомі
8. Ймовірна шахрайська схема
9. Можливості, що відкриваються через GIA
10. Створена ланцюжок постачання сертифікатів?
11. «Коли ви продаєте діамантові прикраси ПІД НАЗВОЮ« ТЕНІСНИЙ БРАСЛЕТ », СПОЖИВАЧ НЕ ОТРИМУЄ НАБІР З КІЛЬКОХ...
12. Швидке реагування на вищому рівні компанії Alibaba
13. Зв'язки Дівакар Діані з виробниками CVD і алмазної галуззю
14. Верхівка айсберга?
15. ВСЕ ШАХРАЙСТВА РІЗНІ, АЛЕ В УСІХ ВИПАДКАХ НЕОБХІДНО ДІЯТИ ШВИДКО. «ЯКЩО ВИ НЕ ХОЧЕТЕ полишали слушної...

Наше деловое партнерство www.banwar.org

Хаїм Евен Зохар

Проблема вирощених в лабораторії діамантів, які знаходять в партіях натуральних каменів, що відправляються на сортування, значно зросла за останні кілька років.

Компанія Alibaba є провідною інтернет-платформою світової оптової торгівлі, її електронні торгові повідомлення надсилаються мільйонам потенційних покупців діамантів. Одне з них пропонує синтетичні, вирощені в лабораторіях CVD-алмази з сертифікатом натуральних каменів Геммологичеського інституту Америки (GIA) як привабливий товар тижні. Таку пропозицію є кричущим демонстративним шахрайством, атакою на авторитет продукції з маркою GIA.

Міжнародна торгова корпорація (ITC) стверджувала, що має можливість поставляти 10 000 карат діамантів CVD в тиждень. Їх вартість - $ 100 за карат і вище, кожен з цих CVD-алмазів має сертифікат справжності GIA. Якби це було правдою, то легко могло б стати найсерйознішою маркетингової аферою в алмазному бізнесі.

Маркетингова міць компанії Alibaba

Публічна компанія Alibaba Group «досягла показника - понад 400 мільйонів активних покупців щорічно», - повідомив генеральний директор компанії Даніель Чжан в своєму останньому квартальному огляді. «Наша перевірена здатність задовольняти якому немає рівних споживчий попит, залучати та утримувати покупців буде стимулювати подальше зростання нашого основного бізнесу», - додав він. І ця глобальна маркетингова міць дає можливість анонімним безпринципним суб'єктам наносити серйозної шкоди алмазної галузі.

Катастрофічні наслідки для репутації GIA

При отриманні торгового оповіщення компанії Alibaba безпосередньо на нашу поштову скриньку ми подумали, що поєднання синтетичних каменів з натуральними діамантами

з сертифікатом GIA - явне протиріччя. Ми вважаємо, що жоден сумлінний покупець діамантів НЕ буде настільки наївним, щоб, переглянувши сайт продавця ( www.itc.org.in ), Не шукати пояснень. І тут сайт ITC дає незрозуміле пояснення жирним шрифтом: «Деякі з CVD-діамантів, що посилаються в лабораторію, проходять як натуральні, отже, їм може бути виданий сертифікат справжності GIA».

Чи можливо таке? Навряд чи? Неможливо? З роками ми розуміємо, що нічого неможливого немає. Що робить цю заяву безглуздим, так це обсяги, які даний продавець нібито пропонує. Чи може GIA насправді проаналізувати до 10 000 CVD-карат в тиждень і помилково порахувати їх натуральними? Ніколи.

Ми подумали, що це просто помилка. Але що якщо на ринку тисячі або десятки тисяч синтетичних каменів з номерами сертифікатів автентичності GIA? Цей сценарій буде не тільки «початком кінця» довіри діамантів і їх продавцям, а також катастрофою для репутації GIA.

ДЕЯКІ З CVD-ДІАМАНТІВ, відправляється в лабораторію, ПРОХОДЯТЬ ЯК НАТУРАЛЬНІ каміння, ОТЖЕ, ІМ МОЖЕ БУТИ ВИДАНО СЕРТИФІКАТ ДІЙСНОСТІ GIA.

Жоден продавець діамантів або споживач, який має камінь з сертифікатом GIA і вигравіруваним номером, ніколи не підозрював, що його алмаз може виявитися синтетичним. Принаймні досі.

Запити на покупку і цінові пропозиції

Припускаючи, що ITC може не захотіти спілкуватися з пресою, ми попросили голландського підприємця Тайсона Едгона зв'язатися з якоюсь людиною, що називає себе містер Шобіт, який начебто є керівником розташованої в Делі компанії з продажу синтетичних діамантів, щоб зробити покупку для нас і поставити кілька запитань по електронній пошті. Компанія надала повні і однозначні відповіді.

Едгон для початку запитав про цінову котирування 20 круглих синтетичних CVD-алмазів (кожен кольору G, чистоти VS по 0,95-0,99 карата) і на 30 круглих алмазів (колір G, чистота SI1 по 0,45-0,50 карата ). Відповідь була дивовижний. Діаманти трохи менше одного карата йшли за ціною $ 1290 за карат плюс $ 298 з кожного каменю за сертифікат натуральності GIA і $ 50 за лазерний надпис. Майже половина алмазів буде коштувати $ 780 за карат G / VVS-VS. Якщо потрібно SI1, ціна знизиться до $ 690 за карат. У порівнянні з цінами IDEX Real Prices деякі товари були на 70% нижче ринкової ціни, інші були ближче до реальними ринковими цінами. Окремий запит був направлений безпосередньо Раджеш Дабі, чиє ім'я вказано на пропозиції компанії Alibaba як керівника відділу міжнародних продажів в ITC. Ми запитали про розцінки на «CVD-алмази розміром 0,50-0,69 карата (близько 75 каменів) з сертифікатом натуральних алмазів GlA». Дабі відповів негайно: «Ми можемо поставити необхідний товар по $ 790 за карат. Ціна сертифікату $ 75 за кожен алмаз. Мінімальне замовлення 100 каменів ».

Таким чином, у нас було два окремих, однозначно дуже схожих цінових пропозиції. Потім Едгон звернувся з таким запитом: «У рекламі компанії Alibaba і в нашому замовленні особливо відзначено, що цей CVD-товар йде з сертифікатом натуральних алмазів GIA. Будь ласка, підтвердіть, так чи так це насправді ». Відповідь: «Так, це так. Вони йдуть з сертифікатом GIA і лазерної написом номера GIA на рундист каменю. Крім того, вони також можуть бути перевірені на офіційному сайті GIA. Не може бути ясніше.

Потенційні запаси свідоцтв про справжність діамантів GIA

Цікаво, чи були ці товари у постачальника на складі або їх треба було виготовити? Це викликає додаткові питання до зауваження на сайті ITC, що GIA «помилково» сертифікував CVD-алмази як натуральні. Якщо конкретних товарів на складі не вистачає, то як компанія може знати заздалегідь, що GIA «помилково» сертифікує ці вирощені в лабораторії алмази як натуральні? На питання Едгона про такому специфічному порядку дій Шобіт відповів: «У нас є вироби розміром 1,00-1,10 карата, FGH, VVS-VS на складі - близько 14 штук як зразки. Залишається тільки огранювання. Сировина завжди є на складі. Термін виконання замовлення 7-10 днів ». Але ж GIA потрібно 7-10 днів тільки для того, щоб сертифікувати камені. Цікаво, як же можна за такий короткий термін встигнути їх огранувати, сертифікувати і відправити покупцеві? Як наслідок - наш скептицизм виріс до підозр. Коли Едгон попросив копію сертифіката на один з CVD-алмазів, Шобіт надіслав йому сертифікат GIA з номером 7206591355 на круглий діамант 1,05 карата, виданий 10 серпня 2015 року. Запит віце президенту GIA Тому Мозеса в Нью-Йорк показав, що цей камінь був «Type I diamond» (діамант 1-ї категорії) - тобто він не міг бути CVD-каменем.

Таким чином, заява на сайті ITC про те, що ці сертифікати є помилкою GIA і що вони не змогли розпізнати CVD, виявилося хибним.

Відповідно до твердження на сайті ITC в рубриці «Про нас» компанія займається тільки синтетичними і штучними каменями і підкреслює цей факт постійно. Проте на сайті також говориться: «У нас постійно є запас більш ніж 25 000 IGI і сертифікованих GIA діамантів».

Я не хочу думати, що компанія володіє 25 000 діамантами з фальшивими сертифікатами.

Індійська компанія, яка насправді є китайської

Індійська компанія, за її власним визнанням, діє виключно як торговий офіс китайської материнської компанії. Але, як не дивно, вона підкреслює, що жоден її продукт не походить з Китаю. «Ми не маємо справи з китайськими або корейськими продуктами. Наша продукція виробляється в Чехії, Австрії, Єгипті і США », - сказали в ITC. Судячи з усього, головні офіси компанії знаходяться в Шеньчжені в Китаї. Індійський офіс з продажу, як повідомляється, був створений в 2009 році, щоб «забезпечити краще обслуговування клієнтів міжнародного ринку». Є також офіси в Чехії і Китаї. На рахунку-фактурі, виданому в офісі в Делі, також поштова адреса був призначений головного підприємства в Шеньчжені. Дивно, але реєстрація для виплати індійського ПДВ була завершена тільки в 2014-му. Так само, як і сайт. Компанія стверджує, що у неї 50-річний досвід роботи з синтетичними, вирощеними в лабораторії алмазами і фіанітами, але немає ніяких свідоцтв цього в документах або в інтернеті.

Джерела синтетичних діамантів невідомі

Ми не знаємо, звідки надходить сировина для CVD, - принаймні поки що. Може бути, ФБР зможе це з'ясувати. На сайті стверджується, що «синтетичні, вирощені в лабораторії камені виробляються компанією CobLabs Hong Kong Limited і можуть пройти через всі пристрої для перевірки натуральних діамантів. Компанія також має зв'язки з провідними брендами для поставки каменів потрібної якості і складу для їх покупців ». Одне це твердження ставить під сумнів надійність всіх пристроїв для виявлення синтетичних діамантів. Ми провели пошук в інтернеті, перевірили списки компаній, зареєстрованих в Гонконзі, і всі бази даних, які змогли знайти. Не було ніякої CobLabs в Гонконзі. Потім ми перевірили інтернет-домени, де ми знайшли реєстрацію домену COBLABS.COM. Зареєстрованим власником і оператором домену виявилася International Trading Corporation в Нью-Делі. Потім ми перевірили International Trading Corporation і виявили, що вона не існує як компанія з обмеженою відповідальністю. Єдиний адресу, який ми знайшли, виявився жилим приміщенням і відрізнявся від адреси на фірмових бланках компанії. Можливо - просто припустимо - вся організація складалася всього з декількох пройдисвітів, які вирішили «зрубати грошей по-легкому» і зникнути, як тільки все розкриється. Або, ймовірно, це можуть бути «фрілансери» - позаштатні працівники більшої компанії, в широкому масштабі займаються цим шахрайством. Але що реально, так це банк. Банк YES Bank Ltd., п'ятий за величиною індійський приватний банк, заснований більше 12 років тому, є «комерційним банком, що надає повний спектр послуг». Принаймні рахунок здається справжнім.

Ймовірна шахрайська схема

Мозес підтвердив, що він був обізнаний протягом деякого часу про те, що ведеться торгівля справжніми сертифікатами GIA -тільки сертифікатами, окремо від діамантів. Багато продавців і ювеліри мають сертифікат GIA, який використовується в магазині або для продажу ювелірних виробів, коли покупців насправді не цікавить сертифікат. «Коли ви продаєте діамантове прикраса під назвою« тенісний браслет », споживач не отримує набір з декількох десятків сертифікатів GIA», - підтвердив один ювелір. В обігу знаходяться мільйони справжніх сертифікатів GIA, і не можна виключити, що їх купують недобросовісні люди. Якщо це так, то виробник CVD-діамантів або продавець може просто призвести огранювання синтетичного діаманта відповідно до характеристиками, зазначеними в сертифікаті, легко зробивши камінь з таким же вагою і пропорціями. «Ми знаємо, що таке траплялося», - визнав Мозес. Інший варіант - звернутися до веб-сайту GIA, навмання взяти кілька сертифікатів, а потім просто зробити CVD-діаманти відповідно до них. Номер на рундист дозволить власнику або покупцеві каменю підтвердити якість і характеристики свого діаманта, навіть не маючи сертифіката. І, звичайно, є також можливість, що фальшиві сертифікати друкуються.

Можливості, що відкриваються через GIA

Фактично це викриття може означати, що в обігу можуть бути сотні або навіть тисячі неоголошених синтетичних діамантів з сертифікатами GIA, які мають на рундист такий же номер, як у справжнього каменю. Деякі з цих каменів з дубльованим номером можуть бути синтетичними, а інші можуть виявитися підробленими каменями іншого роду. Вони можуть також бути природними діамантами нижчої якості, що пройшли повторну огранювання точно по характеристикам, зазначеним у сертифікаті GIA.

Створена ланцюжок постачання сертифікатів?

Перейдемо до питання про контроль за ланцюжком вартості (value chain) або як деякі називають її - ланцюжком відповідальності і забезпечення безпеки (chain of custody). Це також поширюється на сертифікацію GIA. Одна з ідей щодо запобігання можливих шахрайств полягає в реєстрації кожного нового власника випущеного сертифіката GIA.

Це означало б, що, як і у випадку з багатьма іншими фірмовими товарами, власник реєстрував би детальну інформацію про них.

Алмазна галузь буде найімовірніше категорично противитися цьому кроці. Може бути, слід розглянути пілотний проект для великих каменів. Але в кінцевому підсумку це буде для GIA питанням аналізу витрат і ефективності. GIA потрібно зробити все можливе для захисту свого бренду, що буде також повністю в інтересах всієї алмазної галузі.

«Коли ви продаєте діамантові прикраси ПІД НАЗВОЮ« ТЕНІСНИЙ БРАСЛЕТ », СПОЖИВАЧ НЕ ОТРИМУЄ НАБІР З КІЛЬКОХ ДЕСЯТКІВ СЕРТИФІКАТІВ GIA», -підтвердити ОДИН ЮВЕЛІР. В ОБІГУ ЗНАХОДЯТЬСЯ МІЛЬЙОНИ достовірності сертифікатів GIA, І НЕ МОЖНА ВИКЛЮЧИТИ, ЩО ЇХ КУПУЮТЬ несумлінні люди.

Ідентифікація серійного шахрая після афери

Навіть самий професійний злодій обов'язково зробить помилку і передбачуваний натхненник цієї схеми не виняток. Насправді він зробив навіть більше, ніж одну помилку. Всі імена, використовувані в листуванні по електронній пошті, що передують закриття замовлення на поставку CVD, були чи не мають відношення до справи, або фіктивними.

Тільки одне ім'я було безпомилково справжнім: ім'я «автора» у властивостях файлу в двох Excel-файлах зі звітом про натуральних діамантах GIA. Те ж саме ім'я з'явилося на надрукованому на комп'ютері рахунку-фактурі для оплати у відділенні Нью-Делі банку Yes Bank.

Це ім'я Дівакар Діані. Документ, розміщений у вересні 2014 року на сайті агентства India PR 360: Covering Indian Frauds & Scams, містить попередження, яке говорить: «Дівакар Діані, великий шахрай, який обдурив тисячі студентів за допомогою багатоступінчастої фінансової піраміди, збудованої за допомогою Corporate Infocom Pvt Ltd , India, пропав без вісті після численних скарг директору Департаменту економічних порушень, в Податкове управління і в Бюро реєстрації компаній ». Щоб уникнути помилкового впізнання Diamond Intelligence Briefs (DIB) переглянула кілька записів в Facebook з тим же ім'ям. Дізнатися особа на соціальній платформі в мережі було легко. Перше, що можна було помітити, - це фотографії діамантів, включаючи ті ж самі CVD-камені, фотографії яких були представлені на пропозиції Alibaba і які ми спеціально замовили, з справжніми номерами GIA натуральних алмазів. Ми зрозуміли, що це і є розшукуваний нами людина.

Швидке реагування на вищому рівні компанії Alibaba

Ідентифікував кілька додаткових списків проблемних продуктів, було новиною для нас, і видалення їх з платформ Alibaba вселяє впевненість в правильному підході торгового гіганта до скрутного становища алмазної галузі.

Через кілька годин після публікації викривальних статей Alibaba Corporation почала своє внутрішнє розслідування на вищому рівні на чолі з нью-йоркським віце-президентом Метью Бассуром, нещодавно призначеним главою Департаменту глобального захисту інтелектуальної власності. Бассур очолює команду, яка працює з міжнародними брендами і торговельними партнерами, галузевими асоціаціями, державними регулюючими органами, правоохоронними органами та іншими організаціями по боротьбі з контрафактною продукцією і захисту IP-прав групи Alibaba. Відразу ж, визнаючи ризик, якому піддається Геммологічний інститут Америки, Бассур ініціює зустріч з президентом GIA Сьюзан Жак і віце-президентом Томом Мозесом з координації дій відповідних органів. Через деякий час представник компанії Alibaba дав перший офіційний коментар: «Alibaba Group не потерпить незаконного або шахрайського поведінки на своїх платформах. Після повідомлення про цю подію ми прийняли оперативні заходи і закрили аккаунт цього стороннього продавця за порушення наших правил, які забороняють поширення недостовірних даних. Крім того, ми провели подальшу перевірку для виявлення будь-яких пов'язаних з цією справою акаунтів або аналогічних продуктів в списку Alibaba.com і видалили списки тих продуктів, які знайшли. Ми будемо продовжувати вживати суворих заходів щодо продавців, які беруть участь в шахрайських діях або іншим чином порушують наші правила користування ».

Ми вже знали, що рахунок ITC був закритий, так як кілька читачів DIB, які намагалися зробити покупки, отримали повідомлення: «Вибачте, це пропозиція / продукт є недійсним. Будь ласка, замовте інший ». Те, що Alibaba ідентифікував кілька додаткових списків проблемних продуктів, було новиною для нас, і видалення їх з платформ Alibaba вселяє впевненість в правильному підході торгового гіганта до скрутного становища алмазної галузі. Як Дівакар Діані, так і всі компанії, з якими він пов'язаний, внесені в чорний список на всіх торгових платформах компанії Alibaba.

Проблема GIA и Галузі Цілком может буті вірішена спільно з компанією Alibaba, но Діані и его партнери продолжают торгуваті через інші (в більшості життя без Індійські) інтернет-платформи. Загрози и небезпеки для Галузі Ще не усунуто. Ми не знаємо, де знаходяться пристрої для ОБРОБКИ діамантів, с помощью якіх створювався шахрайській товар. І, що найбільш тривожно, ми не знаємо, скільки сотень або тисяч синтетичних алмазів з сертифікатом справжності GIA вже знаходяться на ринку або можуть бути використані пізніше.

Зв'язки Дівакар Діані з виробниками CVD і алмазної галуззю

Діані може стояти за шахрайською маркетинговою діяльністю цієї специфічної ніші, яка привертає аферистів, але це не обов'язково означає, що він є «центральною фігурою» в цій афері. Ясно, що це об'єднані зусилля декількох учасників. Він може бути тільки ланцюжком в ланці. На момент написання статті йому ще не було пред'явлено звинувачення в злочинній діяльності - і, можливо, не буде. Однак він може бути і керівником в ланцюжку. Втрата доступу до Alibaba не перешкоджатиме продовження його діяльності, розслідування має тривати.

Верхівка айсберга?

Стаття викликала багато спонтанних реакцій. «Як завжди, ви потрапили в точку. Ми всі знали, що порожні сертифікати продавалися в Гонконзі, так само як і в Індії, добре, що зараз це стало зрозумілим. Тривожно, що в галузі, яка пишається тим, що працює на довірі, існує такий рівень шахрайства. Нам самим сертифікати не пропонували, але весь ринок гудів, коли продавали порожні сертифікати для INR за $ 70-80 », - пише один читач. GIA також отримав коментарі з цього питання. «Ви торкнулися лише верхівки айсберга, - сказав один з наших інформаторів. - Були продані тисячі сертифікатів. Головний пункт продажу знаходиться в Гонконгу. Китайський закон вимагає, щоб всі діаманти, що продаються в Китаї, мали сертифікат, виданий лабораторією, яка належить дружині колишнього прем'єра. Тому торговці діамантами не користуються сертифікатами GIA ». Інший індійський експортер сказав: «Якщо у вас є 50 непотрібних сертифікатів і ви можете отримати за них $ 5000 - навіщо їх викидати? Власник компанії може навіть не знати про це і не згадає, що ці сертифікати десь є. Це хороша підробіток на стороні для низькооплачуваних працівників ».

ВСЕ ШАХРАЙСТВА РІЗНІ, АЛЕ В УСІХ ВИПАДКАХ НЕОБХІДНО ДІЯТИ ШВИДКО. «ЯКЩО ВИ НЕ ХОЧЕТЕ полишали слушної нагоди - СТОСУЄТЬСЯ ЦЕ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ АБО ПОШУКУ АКТИВІВ, - РОБІТЬ ВСЕ ТИХО І ШВИДКО»

численні розслідування

Викриття DIB шахрайської афери з CVD / GIA викликало великий суспільний резонанс в галузевій пресі і масових виданнях. The Times of India присвятило дві статті цій афері. Президент Всесвітньої федерації алмазних бірж (WFDB) Ерні Блом випустив прес-реліз і ініціював координацію дій членів бірж. Рада з експорту дорогоцінних каменів і ювелірних виробів (GJEPC) і Бхаратская алмазна біржа (BDB) скликали термінову нараду з присутністю керівника індійського відділення GIA Нірупа Бхат. Вони навіть почали своє власне розслідування. GIA почав з того, що задіяв всю оперативну групу, зв'язався з справжніми замовниками діамантів, імена яких з'явилися в списку шахрайських сертифікатів на CVD. Адже Alibaba почала своє власне розслідування, як уже згадувалося.

Ми вважаємо, що найважливіше і перспективне розслідування проводить ФБР в Нью-Йорку. Там цією справою займається той же самий високопрофесійний слідчий, який в 2012 році вів справу про продаж синтетичних діамантів в Нью-Йорку Антверпенских дилеру - злочин, яке спочатку було викрито в Diamond Intelligence Briefs. Цей випадок і досі залишається відкритим як в США, так і в Бельгії. Знання агентів ФБР, накопичені в процесі справи про продаж синтетичних каменів з сертифікатами, можуть забезпечити оперативне завершення поточного справи.

Все шахрайства різні, але у всіх випадках необхідно діяти швидко. «Якщо ви не хочете втрачати сприятливі можливості - чи стосується це збору інформації або пошуку активів, - робіть все тихо і швидко» - це народна мудрість. Недостатньо тільки ідентифікувати злочинців, необхідно також зібрати докази, що дозволяють звинуваченням заарештувати і передати до суду винних.